平安建设集团有限公司(简称“平安建设”)连发两则声明“讨伐”平安银行无理由拒办业务以及质疑平安银行与平安建设投资有限公司(简称“平安建投”)互相勾结引发市场较大关注。

8月23日，平安银行杭州分行对该事件进行回应称，客户身份存疑，为保障资金安全启动尽职调查，期间收到了法院司法冻结指令，并依据指令对相关账户依法冻结。

(相关资料图)

另外，平安建投方面则称，平安建设总经理毛晨阳（平安建设大股东鲲鹏控股实控人）试图非法转移杭州平康（平安建设下属公司）在平安银行杭州分行账户1.8亿元资金，公司已向公安部门、市场监督管理局报案，并向法院申请财产保全。上海一中院冻结了杭州平康在平安银行杭州分行的账户。

天眼查显示，平安建投为平安建设二股东，持股48%，平安建设大股东鲲鹏控股集团有限公司（简称“鲲鹏控股”，持股49%）与平安建投存在诉讼纠纷。

1.8亿资金被调集之谜

事情还要追溯到8月16日。平安建设8月21日发布声明，斥责平安银行以不正当手段阻挠公司办理银行业务。

根据声明内容，8月16日平安建设获悉，公司全资子公司杭州平康名下多个银行账户中合计 1.8亿人民币被集中调动到了杭州平康名下平安银行账户中。平安建设称，经查，系原财务总监苏某强未经公司合规报批流程，私自组织财务人员夏某敏等人所为。且苏某强失联。

“因上述相关银行账号的网银盾被苏某强及夏某敏等人控制，为防止全公司资金进一步陷入更大风险，我司迅速决定紧急注销失控网银盾并重新申请新网银盾。”平安建设称，但是在业务办理过程中，平安银行以不正当手段阻挠公司办理银行业务。

对于上述情况，平安银行杭州分行今日作出回应称，近日在办理相关公司业务过程中，发现客户身份存疑，为保障资金安全，根据制度规范启动客户身份尽职调查。在此期间，该行收到法院出具的司法冻结指令，并依据指令对相关账户依法冻结。整个过程，依法依规履行职责，切实维护客户合法权。

对于平安建设声明中所述原财务总监失联等内容，平安建投相关负责人士则称，鲲鹏控股及其实控人毛晨阳恶人先告状，造谣财务负责人“失联”。

平安建投相关负责人士表示，在平安建设股权结构并未改变的情况下，鲲鹏控股实控人违法单方面控制平安建设，未经公司审批流程即擅自变更杭州平康法定代表人，注销财务负责人所持账户印鉴，在财务负责人不知情且未经董事会决策的情况下解除其劳动合同及总会计师职务，企图控制、非法占有公司资金。

牵出平安建设股东“矛盾”

在8月23日平安建设发布的第二则声明中，平安建设称平安银行与平安建投互相勾结。平安建设认为，从8月16日开始平安银行无正当理由拒绝办理网银盾业务的原因就是为了给其兄弟单位平安建投争取诉讼保全的时间。

据平安建设声明，8月22日，平安银行在已经接到上海中级人民法院诉讼保全裁定冻结杭州平康建设有限公司和平安建设集团有限公司 2.6亿的资金后，平安银行才正式回复公司:可以恢复业务正常办理。

而对于冻结杭州平康在平安银行杭州分行的账户，今日，平安建投方面则对此称，平安建设总经理毛晨阳（鲲鹏控股实控人）非法掌控平安建设的公章、证照，擅自变更杭州平康法人及财务负责人，试图非法转移杭州平康在平安银行杭州分行账户1.8亿元资金。“目前，公司已紧急向公安部门、市场监督管理局报案，并向法院申请财产保全。上海一中院已冻结杭州平康在平安银行杭州分行的账户。”

资料显示，平安建设前身是鲲鹏建设集团有限公司，成立于1993年，注册资本金54518万元，是一家集规划、设计和施工为一体的综合建筑服务商。2020年9月，平安建投因业务发展需要入股鲲鹏建设（鲲鹏控股下属公司，后更名为“平安建设”），并持有48%股权。

据平安建投透露，基于市场环境变化及战略调整，公司于2022年7月向鲲鹏控股（持平安建设49%股权，实控人毛晨阳担任平安建设总经理）提出股权退出计划，但双方一直未就退出价格等条件达成一致。

平安建投称，近一年，鲲鹏控股实控人、平安建设总经理毛晨阳抵制由平安建投委派的管理干部，干扰办理董事变更等法定工商备案事项。“下一步，针对平安建设有违合资公司投资协议及公司治理程序的做法，公司将向司法部门继续提起诉讼，收回对平安建设的品牌授权，依法合规推进股权退出工作。”

据天眼查，平安建设二股东平安建投存在两起即将开庭公告与平安建设或平安建设大股东有关，原告均为平安建投。其中，平安建投与平安建设、杭州平康的一起诉讼，开庭日期为10月24日，案由为其他侵权责任纠纷。平安建投与鲲鹏控股的一起诉讼，开庭时间为9月5日，案由为股权质权纠纷。另外，平安建投与鲲鹏控股的另外一则股权质权纠纷案已于8月10日开庭。